Name |
Общественное Движение Граждан Амурской Области ПО Защите Прав Инвесторов И Вкладчиков Амурского Областного Филиала Аозт Финансовая Компания Русская Недвижимость - ЗащитаObščestvennoe Dviženie Graždan Amurskoj Oblasti PO Zaščite Prav Investorov I Vkladčikov Amurskogo Oblastnogo Filiala Aozt Finansovaja Kompanija Russkaja Nedvižimost′ - Zaščita (transliterierter Name) Public Movement of Citizens of the Amur Region for the Protection of the Rights of Investors and Depositors of the Amur Regional Branch CJSC Financial Company Russian Real Estate - Protection (übersetzter Name) |
Adresse |
675000 Амурская Область Город Благовещенск Улица Ленина 135 675000 Amurskaja Oblast′ Gorod Blagoveščensk Ulica Lenina 135 (transliterierte Adresse) 675000 Amur Region City of Blagoveshchensk Lenin Street 135 (übersetzte Adresse) |
INN (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Ende der Umsatzsteuer Registrierung
USt-De-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Endes der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-De-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als ungültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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12. März 2009
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Firmenbuch-Nummer |
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |